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山东博汇纸业股份有限公司2019年 第二次临时董事会会议决议
作者:佚名  点击数:1043   更新时间:2019-11-02 17:34:05

证券代码:600966证券缩写:博辉纸业公告编号。:Pro 2019-027

山东博辉纸业有限公司2019

关于第二次临时董事会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

山东博辉纸业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月6日发出书面、传真和电话通知,召开2019年第二次董事会临时会议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,会议于2019年10月11日在公司会议室以现场会议的形式召开。应由7名董事出席会议,7名实际董事出席会议。会议由公司董事长李刚先生主持。会议以举手方式审议并通过了以下法案:

一、关于延长山东博辉纸业股份有限公司员工持股计划一期的议案

见公告否。2019-028同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李刚、金文隽、周涛、黄培强回避投票,其余3名非关联独立董事同意该提案。

特此宣布。

山东博辉纸业有限公司董事会

2010年10月11日

证券代码:600966证券缩写:博辉纸业。:Pro 2019-028

山东博辉纸业有限公司。

关于延长职工持股计划第一期的公告

山东博辉纸业有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)将于2019年12月13日到期。2019年10月11日,公司召开2019年第二届临时董事会,审议通过《关于延长山东博辉纸业有限公司员工持股计划第一期的议案》,同意将员工持股计划第一期延长12个月,即延长至2020年12月13日。现将有关情况公告如下:

一、公司员工持股计划的基本情况

本公司2017年第四届临时董事会和2017年第三届临时股东大会审议通过了《山东博辉纸业股份有限公司职工持股计划(草案)第一期及其摘要议案》和《关于要求股东大会授权董事会办理本公司职工持股计划相关事宜的议案》。2018年1月5日,公司员工持股计划第一阶段完成。员工持股计划一期计划通过二级市场购买公司47,890,664股,占总股本的3.58%,平均交易价格为每股5.91元。锁定期为2018年1月5日起的12个月,公司首次员工持股计划的锁定期将于2019年1月4日到期,公司首次员工持股计划的期限将于2019年12月13日到期。

截至本公告发布之日,“兴业信托-博辉纸业1号员工持股计划集体基金信托计划”持有本公司47,890,664股股份,占本公司流动股本总额的3.58%。持有的股份数量没有变化。

以上内容详见《中国证券报上海证券报》2017年7月6日、2017年7月22日、2017年8月22日、2017年9月22日、2017年10月21日、2017年11月22日、2017年12月14日、2017年12月22日、2018年1月9日、2019年1月5日和2019年6月13日的公司报告2017-034、2017-040、2017-048、2017-054、2017-056、2017-058、2017-080、2017-082、2018-001、2019-001和2019-014。

二.延长公司员工持股计划的期限

根据山东博辉纸业有限公司职工持股计划(草案)第一期的相关规定,“职工持股计划期限可在到期前2个月延长,经出席股东大会的股东所持股份三分之二以上同意,并报公司董事会审议通过。”

公司员工持股计划将于2019年12月13日到期。基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司股票价值的判断,公司于2019年召开了公司第一届员工持股计划第二次股东大会和第二届临时董事会,审议通过了《关于延长山东博辉纸业有限公司第一届员工持股计划的议案》,同意将公司员工持股计划的期限延长12个月。原期限为24个月,从2017年12月13日至2019年12月13日。现在,期限从最初的终止日期延长了12个月,即延至2020年12月13日。在此扩展之后,将不会设置锁定期。延长员工持股计划的持有人及其各自的比例保持不变。

如果在12个月延长期届满前所有股份尚未出售,可在期满前2个月再次召开股东大会,审议后续相关事项。在存续期间(包括延长期),职工持股计划管理委员会可根据公司股份价格适时出售股份。职工持股计划持有的公司所有股份一旦出售,职工持股计划可以提前终止。

三.独立董事的意见

公司员工持股计划期限的延长符合《中国证监会关于上市公司试行员工持股计划的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露指引》、《山东博辉纸业股份有限公司员工持股计划一期(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会的审查和表决程序符合相关法律法规的规定。同意将公司员工持股计划的期限延长至2020年12月13日。

董事会

o 1999年10月11日

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